НБУ оспорит отмену 95 миллионов гривен штрафа для «Сбербанка»

Национальный банк Украины обжалует решение Окружногоадминистративного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ штрафе иписьменном предупреждении АО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-службарегулятора.В НБУ напоминают, что «Сбербанк»был оштрафован в декабре 2018 года на 94,7 млн грн за рисковуюдеятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовыеопераций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых даютоснования полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов,легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличныеи использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.НБУ раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные«Сбербанком» в разное время.Ранее SKELET-info сообщал, что судьяХозяйственного суда Киева Оксана Грехова заявила, что получила письма с угрозами от«Сбербанка», который является дочкой «Сбербанка России».Кроме того сообщалось, что белорусский «Паритетбанк» не отвечаеттребованиям Национального банка Украины как потенциальный покупатель украинской «дочки» «Сбербанка».А до этого стало известно, что олигарх Валерий Хорошковский вышел из переговоров сматеринской структурой «Сбербанка», несмотря на то, что принципиальная договоренность была уже достигнута.Бесхозные «дочки». Российские банки пытаются остаться вУкраине, но не получается

Источник: Corruptioner.life

Share

You may also like...